शिवम एसोसिएट्स मामला CID को सौंपने की तैयारी, ₹300–400 करोड़ की बैलेंस शीट मिली: पुलिस आयुक्त भूषण बोरसे

बेलगावी: एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा Securities and Exchange Board of India (SEBI) को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद यह जानकारी आगे CID तक पहुंची थी। इसी कारण मामले को CID को सौंपने पर विचार किया जा रहा है, ऐसा शहर के पुलिस आयुक्त Bhushan Borase भूषण बोरसे ने शनिवार को बेलगावी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के निर्देश पर शिवम एसोसिएट्स की जांच की गई थी और Reserve Bank of India (RBI) बेंगलुरु अधिकारियों से भी संपर्क किया गया था। जांच के दौरान भेजे गए लिंक में शिवम एसोसिएट्स का पंजीकरण नहीं पाया गया।

सोशल मीडिया पर “एक लाख रुपये जमा करने पर 3 प्रतिशत लाभ मिलेगा” जैसी प्रचार सामग्री वायरल हो रही थी। इसकी जांच के दौरान पता चला कि हजारों लोगों ने कंपनी में निवेश किया है।

जिलाधिकारी के आदेश के बाद जांच तेज की गई और शुक्रवार को आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई। आरोपी शिवानंद नीलण्णवर के सीए द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच में लगभग ₹300 से ₹400 करोड़ की बैलेंस शीट सामने आई है।

जांच में शिवानंद ने दावा किया है कि उसने स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, मत्स्य व्यवसाय और समाज सेवा में निवेश किया था। हालांकि पुलिस आयुक्त ने कहा कि स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए न्यूनतम जानकारी आवश्यक होती है, जबकि शिवानंद ने खुद को केवल पीयूसी तक शिक्षित बताया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि शिवानंद शुरुआत में ड्राइवर के रूप में काम करता था। बाद में उसने आइसक्रीम फैक्ट्री शुरू की और वर्ष 2016 में कर्ज लेकर स्टॉक मार्केट में निवेश किया। इसके बाद उसने धीरे-धीरे लोगों से जमा राशि इकट्ठा करना शुरू किया।

वेबसाइट के माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने वाला शिवानंद पुलिस जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। इसी कारण आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी में लेने की तैयारी की जा रही है।

पुलिस आयुक्त ने यह भी बताया कि “मेरे पास 15 हजार बंदूकें हैं” जैसे शिवानंद के दावों ने भी पुलिस के संदेह को बढ़ाया। मामले को CID को सौंपने की सिफारिश आज की जाएगी।

इसके अलावा, जांच के दौरान महंगे उपहार प्राप्त करने वाले लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि आशंका है कि ये उपहार जमा किए गए पैसों से दिए गए थे।